México es incluido entre los países “adversarios extranjeros” de Estados Unidos
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi , incluyó a México como país adversario enemigo, junto con Irán, China y Rusia. ¿Por qué México está en la lista de adversarios? Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Nueva Generación Cártel del Golfo Cártel del Noreste La Nueva Familia Michoacana Cárteles Unidos EU acusa a tres bancos mexicanos de narcotráfico y lavado de dinero Durante la sesión ante el Comité de Apropiaciones del Senado, sobre el presupuesto para 2026, el senador republicano Lindseay Graham le preguntó a Bondi sobre Irán, en el contexto de la reciente guerra con Israel y la participación de Estados Unidos. “¿Podría decirle al régimen (iraní) “No nos intimidarán para hacer lo mejor por Israel y nuestra seguridad?”. Como respuesta, Bondi respondió que “Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos intimidarán y mantendremos a EU seguro gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino de Rusia, China y México, de cualquier adversario sea que intente matarnos o drogar a nuestros hijos”. En febrero de este año, el presidente Donald Trump declaró a seis cárteles mexicanos de narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. De esta forma, las siguientes organizaciones criminales mexicanas están consideradas al mismo nivel que Hezbolá y el Estado Islámico: El gobierno de Estados Unidos responsabiliza a estas organizaciones criminales de ser los principales proveedores de fentanilo y otras drogas en su territorio, así como facilitar el tráfico de armas. Este miércoles, el Departamento del Tesoro acusó a tres instituciones financieras mexicanas de lavado de dinero y narcotráfico. “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sobre los tres indicó que «han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo». Vector, Intercam y CIBanco negaron las supuestas irregularidades. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que fue notificada sobre el caso por parte del Tesoro, al que solicitó pruebas del presunto vínculo de esas instituciones con actividades ilícitas para que pudieran ser investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no recibió «ningún dato probatorio». «La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas», detalló. Con información de Reuters. ]]>
CI Banco niega actividades ilegales, dice estar dispuesto a colaborar
CI Banco aseguró la noche de este miércoles que «no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad», por lo que cumple con todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. La respuesta de la empresa sucede luego de que el Gobierno de Estados Unidos la acusara más temprano, junto con Vector e Intercam, de lavar dinero para los cárteles de la droga. «La institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)», dijo en un comunicado. CI Banco señaló que mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes, por lo que refrenda su plena disposición para colaborar. Agregó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense destacó que estas órdenes son las primeras acciones de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo. El departamento del Tesoro destaca que CIBanco tiene activos por 7,000 md. «Han desempeñado (las tres instituciones) colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo», señaló. Estados Unidos señala que el caso de CI Banco un empleado facilitó en 2023 la creación de una cuenta para el lavado de 10 mdd en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. ]]>
RCD Hotels apuesta por el segmento solo adultos para crecer en mercado de lujo
La experiencia de viajar y hospedarse ya no se limita a encontrar un lugar cómodo para descansar. Las nuevas tendencias apuntan cada vez más hacia la personalización, y bajo esta lógica, RCD Hotels ha encontrado la fórmula para mantener cautivos a los turistas y equilibrar sus niveles de ocupación. Una de sus apuestas más recientes en el mercado mexicano es la marca Unico Hotel Collection, enfocada en ofrecer una experiencia boutique de lujo exclusivamente para adultos. En línea con esta propuesta, la cadena hotelera inauguró el Unico 20°N 105°W Hotel Riviera Nayarit, que se suma al complejo homónimo ubicado en la Riviera Maya. Bernardo Santillana, director comercial corporativo de RCD Hotels, explica que esta propuesta dirigida solo a adultos surgió a partir de la operación del Hard Rock Hotel Riviera Maya , que divide sus 1,200 habitaciones en dos zonas: una para familias y otra para adultos. “Ahí vimos el potencial que tenía este modelo exclusivo para adultos, el cual fue muy bien recibido. Respondía justo a una necesidad clara de cierto perfil de viajero. Es un paraíso para este segmento”, comenta el directivo al recordar la apertura del primer hotel Unico en 2017. Estos hoteles, cuya ambientación y propuesta gastronómica se inspiran en la región donde se ubican, también han ganado terreno como espacios especializados para bodas, lunas de miel, exposiciones y congresos. El enfoque altamente segmentado ha permitido a la compañía mantener altos niveles de ocupación incluso fuera de las temporadas tradicionales de vacaciones, como Semana Santa, cuando predominan los viajes en familia. “En el Unico 20º 87º Riviera Maya cerramos 2024 con un nivel de ocupación cercano al 87%. Sabemos que nuestras temporadas bajas coinciden con las temporadas altas de los hoteles familiares”, detalla Santillana. La estrategia de RCD Hotels por diversificar su oferta no se limita a los hoteles solo para adultos. La cadena también ha consolidado su presencia entre los turistas que buscan una experiencia relacionada con la música, a través de los hoteles de la marca Hard Rock, definidos por el propio Santillana como “temáticos”. Estos complejos están presentes en destinos clave como Cancún, Los Cabos, Riviera Maya, Vallarta y Guadalajara, algunos de los más populares entre los turistas internacionales. Cada hotel alberga una colección de memorabilia musical, con piezas que van desde una chaqueta de Elvis Presley hasta un traje de Los Tigres del Norte. “Hard Rock es una de nuestras marcas más exitosas en el mercado mexicano. Sus propiedades funcionan como museos vivos de la música, con artículos icónicos de todos los géneros y épocas”, afirma. El portafolio de RCD Hotels se complementa con otras marcas franquiciadas, como Abba Resort, Residence Inn y Nobu, con las que la compañía busca atender a un espectro más amplio de viajeros y gustos. “Estamos muy satisfechos con nuestro portafolio actual. Operamos 14 propiedades con más de 9,000 habitaciones en el país, y todas muestran un desempeño muy positivo”, subraya el ejecutivo, quien también descarta una caída en la afluencia de turistas estadounidenses. De hecho, según Santillana, el 50% de la ocupación hotelera proviene de visitantes de Estados Unidos, mientras que los turistas mexicanos representan el 25% y el otro 25% corresponde a viajeros de otras partes del mundo. “Durante los dos primeros trimestres del año, en general, hemos tenido mejores niveles de ocupación que en el mismo periodo del año anterior. Seguimos en una clara tendencia de crecimiento”, concluye. ]]>
¿Quién es el dueño de CIBanco, señalado por EU de lavado de dinero?
El gobierno de Estados Unidos acusó este miércoles a la institución financiera mexicana CIBanco de presunto lavado de dinero para cárteles de la droga. A continuación, te contamos quién está detrás del banco y qué se sabe hasta ahora de las acusaciones. La mañana de este miércoles, el Departamento del Tesoro de EU emitió un comunicado en el que también señaló a las financieras mexicanas Vector e Intercam por su presunta participación en operaciones similares. Hasta el momento, las tres instituciones han negado los señalamientos y cualquier vínculo con organizaciones criminales, incluidos los cárteles mencionados por las autoridades estadounidenses. ¿Quién es el dueño? Como muchas instituciones financieras, CIBanco no tiene un dueño único, sino que está conformado por un grupo de socios inversionistas. Actualmente, el banco es presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel. También destacan Mario Alberto Maciel Castro, director ejecutivo, y Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo. La institución ofrece servicios de banca empresarial, estrategias de inversión y productos para personas físicas, además de operaciones internacionales. ¿Qué es CIBanco? Fundado en 1983 bajo el nombre Consultoría Internacional (CI), CIBanco inició como una casa de cambio especializada en operaciones cambiarias seguras. En 2008 se convirtió en banca múltiple, lo que le permitió ampliar su presencia dentro del sistema financiero nacional. Actualmente, figura entre los bancos líderes del país en negocios fiduciarios y crédito automotriz, además de mantener una fuerte presencia en el mercado cambiario, especialmente para empresas con operaciones internacionales. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta abril de 2025, el banco reportó activos por 143,426 millones de pesos. En el ranking Las 500 empresas más importantes de México, publicado por Expansión, CIBanco registró ingresos netos por 14,511 millones de pesos en 2025, lo que representó un crecimiento del 23.1% respecto al año anterior. Además, escaló 20 posiciones al pasar del lugar 288 al 268. ¿De qué lo acusa Estados Unidos? El gobierno estadounidense acusa a CIBanco, Intercam y Vector de participar en una red de lavado de dinero para cárteles mexicanos, específicamente para el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las tres instituciones facilitaron el blanqueo de millones de dólares y realizaron pagos destinados a la compra de químicos utilizados para fabricar fentanilo, una droga que causó cerca de 50,000 muertes por sobredosis en EU durante 2024. En el caso de CIBanco, el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, afirmó que en 2023 un empleado del banco facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo. Como medida inmediata, Washington impuso restricciones a ciertas transferencias de fondos relacionadas con estas instituciones. Aunque no se trata de sanciones económicas completas como las que impone la OFAC, las limitaciones impiden que las instituciones realicen algunas operaciones con el sistema financiero estadounidense. México responde La Secretaría de Hacienda reaccionó al comunicado señalando que Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes sobre las acusaciones. “Queremos ser claros: de contar con información que pruebe actividades ilícitas por parte de estas instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en ese sentido”, afirmó la dependencia en un comunicado oficial. ]]>
Wall Street cierra mixto tras dos días de subidas y Nvidia bate récord
Las acciones estadounidenses se tomaron un respiro el miércoles, poniendo fin a dos días de repuntes , mientras el frágil alto al fuego entre Israel e Irán se mantenía y los inversores se concentraron en el segundo día de testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las acciones tecnológicas .SPLRCT impulsaron al Nasdaq, mientras que el S&P 500 cerró prácticamente sin cambios. El índice de referencia se mantuvo a un paso de su máximo histórico de cierre alcanzado el 19 de febrero. Mientras, el Dow Jones cerró en territorio negativo. «Casi se siente como si volviéramos a un mercado alcista habitual», dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group en Omaha. «Hemos lidiado con los aranceles, hemos lidiado con el drama de Oriente Medio, pero las acciones siguen desafiando las probabilidades al subir, conscientes de que la economía estadounidense se mantiene bastante resiliente». El S&P 500 .SPX ganó 0.02% , el Nasdaq Composite avanzó 0.33% . El promedio Industrial Dow Jones cayó 0.22% . La frágil tregua entre Israel e Irán se mantuvo, y el presidente Donald Trump declaró la victoria pese a la falta de claridad sobre el alcance del daño que los ataques estadounidenses causaron a los activos de enriquecimiento de uranio de Irán. Mientras, Powell, en su segundo día consecutivo de testimonio ante el Congreso, reiteró ante la Comisión de Banca del Senado que la Fed está bien posicionada para esperar a recortar las tasas de interés hasta que se conozcan mejor los efectos inflacionarios de los amplios aranceles de Trump. Lo más positivo de la jornada fue la subida de 4.3% de Nvidia, a 154.31 dólares , lo que le da una valoración de mercado de alrededor de 3.76 billones de dólares , la más alta de la historia . La subida se produjo cuando el consejero delegado, Jensen Huang, presentó las últimas tecnologías de la empresa en la reunión anual de Nvidia. Con información de Reuters y AFP ]]>
La tecnología se convierte en niñera de bebés y mascotas
Sao Paulo, Brasil – Durante décadas, las televisiones fueron concebidas por algunas personas como “niñeras”. Pues mientras los menores se sientan frente a ellas a ver sus programas favoritos, los adultos pueden ocuparse en otras cosas. La llegada de las pantallas inteligentes no cambió este panorama, aunque la integración de IA sí dibuja el rumbo que podrían tomar, incluyendo en la jugada a las mascotas. Durante el VD Tech Seminar anual de Samsung , en el que la surcoreana muestra sus últimas innovaciones de IA de su portafolio de pantallas, mostró en acción la función pet and family care (cuidado de mascotas y familiares), la cual supervisa comportamientos inusuales de mascotas y otros miembros de la familia para responder ajustando automáticamente el ambiente. Esta tecnología está presente en las nuevas pantallas integradas con Samsung Vision IA. Se activa a través de los sensores de audio, los cuales monitorean lo que sucede en su entorno (incluso si la pantalla está apagada) y pueden captar, por ejemplo, si tu bebé llora o tu perro ladra mucho. La respuesta del equipo depende de la configuración que el usuario predetermine. Puede reproducir música para calmar a tu mascota o bajar las luces si ya es hora de que tu bebé duerma. Además, los usuarios reciben alertas en sus teléfonos o relojes cuando este sistema se activa para que estén enterados de que hay una actividad inusual en su hogar. De acuerdo con Samsung, los sensores de audio no graban ni almacenan sonido, por lo que la información de sus usuarios está segura, aunque sí están escuchando en todo momento. La empresa aclaró que esta función no está activa por defecto, sino que el usuario debe configurarla en caso de que quiera utilizarla. Ivette Guitiérrez, directora de producto para televisión y audio en Samsung México, señaló que con este tipo de integraciones pretenden consolidar la presencia de la marca en México, la cual cuenta con una participación de más de 40% con datos actualizados hasta mayo de este año. La compañías ven negocio en el cuidado automatizado Samsung no es la única empresa que apuesta por herramientas de cuidado automatizado en casa, pues los fabricantes aprovechan la creciente tendencia de hogares inteligentes. De acuerdo con Statista, el número de éstos a nivel mundial presentó un crecimiento constante entre 2017 y 2024, situándose por encima de los 400 millones en este último año, lo que en términos relativos se traduce en una tasa de penetración del 18.9%. Entre los ejemplos de compañías haciendo cosas similares está Ring, de Amazon, que recientemente lanzó una función beta equipada con IA que ofrece descripciones automáticas en sus cámaras y timbres inteligentes. Aunque estos dispositivos ya cuentan con alertas de movimiento, la nueva función permite que descripciones de más concretas, como “un perro está mordiendo zapatos”. También está Furbo, una cámara con vista 360º que cuenta con un dispensador de premios para mascotas. La tendencia de humanización de las mascotas y el aumento del gasto de los consumidores en productos de cuidado para su compañeros son un gran negocio. De acuerdo con el reporte Pet Tech Market, elaborado por Global Market Insights (GMI), el tamaño del mercado de mascotas se estimó en 10,500 millones de dólares en 2023. “A medida que los hogares aumentan su gasto en mascotas, hay una mayor demanda de productos de tecnología para mascotas, lo que alimenta el crecimiento del mercado”, explicó el estudio. En el caso de los bebés, el valor de 1,400 millones de dólares en los que GMI valora el mercado global de monitores inteligentes para el cuidado de los pequeños delata el gran potencial que tienen este sector, el cual se espera que llegue a los 1,500 millones para 2025. De acuerdo con la consultora, el auge de esta industria se debe en gran medida a la creciente preocupación por la seguridad y la protección infantil. “Los monitores inteligentes para bebés cuentan con funciones de monitoreo de la respiración, el movimiento y el sueño, lo que puede ayudar a aliviar la ansiedad de los padres”, reveló en análisis de GMI. Es decir, el monitoreo no se limita a imagen, sino que puede llevar en otras presentaciones como audio en el caso de Samsung o como lo hizo Cubo Ai, una startup tecnológica taiwanesa, que lanzó una almohadilla con sensor de sueño con IA en julio de 2022 junto con su monitor de bebé inteligente Cubo Ai Plus para ofrecer mayor seguridad y tranquilidad a los padres primerizos. “Los monitores para bebés y otros productos de conveniencia tienen una gran demanda debido a la falta de cuidadores y personal doméstico. (…) Esta mayor dependencia de los dispositivos de monitorización, especialmente en países desarrollados, impulsa un mayor crecimiento del mercado”, refirió GMI. ]]>
Empatía y salud mental en 6 fiestas del Latin American Pride en la CDMX
Este fin de semana, la CDMX se llenará de colores con el objetivo de celebrar, marchar y exigir que se cumplan con los derechos de la comunidad LGBT+ . Y uno de los eventos más vistosos es el Latin American Pride , que lleva cinco ediciones. En 2025, se llevará a cabo durante cinco días en los que habrá seis fiestas con representantes de músicos internacionales. ¿Qué es el Latin American Pride? Latin American Pride es una serie de fiestas temáticas dentro del marco de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ para celebrar la diversidad y la inclusión, organizadas por la empresa Jubileo. Las fiestas contarán con más de 25 artistas de Brasil, Israel, Colombia, de España, «y muchos que son los más importantes de México». Héctor Quintero, CEO de Jubileo y de Latin American Pride, asegura que la intención de las fiestas no solo es celebrar en México, sino en Latinoamérica, porque, por ejemplo, en Nicaragua, no tienen una celebración de Pride. “En medio de un mundo caótico donde cada vez se ve más negro, este fin de semana nos pintamos de colores para darnos un poquito más de luz, para darnos un poquito más de amor. Creemos firmemente que el amor tendrá que romper barreras y tendrá que realmente podernos hacer mejores personas”, aseguró en entrevista con Expansión. En la fiesta del sábado 28 de junio, se prevé la asistencia de entre 4 mil a 5 mil personas en los Estudios Azteca; «por primera vez una televisora abre sus puertas a la comunidad», destacó Héctor Quintero. Habrá Food Trucks Gourmet, Pride Experience Interactivo, Áreas VIP Exclusivas y también se abordará la salud mental, con videos en las pantallas durante las fiestas, en las que se prevé la asistencia de personas de distintas latitudes. Se prevé que antes, durante y después de los festejos de la comunidad gay en la CDMX, la derrama económica sea de más de 5 mil millones de pesos, por temas de hospedaje, comida, entretenimiento y demás rubros turísticos. “Entonces, por supuesto, la comunidad LGBT genera un apoyo importante para la ciudad, una derrama económica importante para la ciudad”, sentenció Héctor Quintero. Ante ello, los organizadores también destinarán de entre 10% y 15% de sus ganancias a la Casa Frida, Refugio LGBTIQ+ , que es una organización sin fines de lucro de alcance internacional y que apoya a la comunidad. ¿Cuándo se llevará a cabo el Latin American Pride? La primera es “Jubileo Superstar. A tribute to Rihanna”, con la presencia de los DJ’s mexicanos Amin Mustafa, Iván Guzmán e Isaac Salazar, además de la estrella internacional Rafha Madrid (España). La sede es en la Calle de Versalles número 64, colonia Juárez. El 27 de junio será “El Mozo Candela”, tendrá como invitado por primera vez en México al DJ colombiano Infantte, así como a la superestrella Phil Romano (Italia). La cita es en Lago Tanganica número 67, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo. En la “Massive Main Party WE MUSIC” del 28 de junio con sede en los Estudios Azteca tocarán los DJ’s Binomio, Anne Louise, Mafe Taborda, Juka y Mario Beckman. Es en donde se podrán encontrar los Food Trucks Gourmet y la Pride Experience Interactivo. La dirección es Tezozomoc 2818, Prado Coyoacán. El afterparty “Savage Lemonade” empezará a las 06:00 a.m. con la música de Santhox y Zapata, representando a Colombia, y Ade Alanis y Abraham Neri por parte de México. En los mismos Estudios Azteca. Para la noche del domingo 29, Adham de Brasil estará a cargo del sonido de “Guapo”. La cita será en: Antiguo Hotel Reforma París 32, colonia Tabacalera. Finalmente, la clásica “Jubileo Luxxxury Edition” culminará la serie de eventos como afterparty. La cita será en la calle de Londres número 102, colonia Juárez. Los precios de los boletos van desde los 500 pesos para una sola fiesta hasta los 4,000 pesos para las seis fiestas en las zonas VIP. En https://latinamericanpride2025.boletia.com/ se pueden encontrar los accesos a cada uno de los eventos. Las seis fiestas se llevarán a cabo del jueves 26 de junio al lunes 30. ]]>
Trump anuncia retorno a negociaciones con Irán tras cese al fuego con Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informó este miércoles que las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear se reanudarán la próxima semana, dejando abierta la posibilidad de que ambos países firmen un acuerdo. Este anuncio llega en el contexto del segundo día de un frágil cese al fuego entre Irán e Israel, tras 12 días de intensos enfrentamientos. Trump destacó que volverá a dialogar con Teherán, luego de que las conversaciones nucleares se suspendieran por el inicio de la ofensiva israelí el 13 de junio. “Vamos a hablar la próxima semana con Irán, podríamos firmar un acuerdo, aún no lo sé”, declaró el mandatario al concluir la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos. Bombardeos y daños en instalaciones nucleares El pasado domingo, Trump ordenó bombardear tres instalaciones nucleares clave en Irán: Natanz, Fordo e Isfahán, sumándose a la campaña militar de Israel. Estados Unidos e Israel aseguran que estas acciones buscan frenar el programa nuclear iraní, que según Occidente tiene fines militares, mientras que Teherán insiste en que es exclusivamente civil. Trump afirmó que las instalaciones fueron “totalmente destruidas” y que Irán “no podrá construir bombas en mucho tiempo”, retrasando su programa nuclear décadas. Irán reconoció que las instalaciones quedaron “gravemente dañadas”, aunque la inteligencia estadounidense apunta a que el programa solo sufrió retrasos de algunos meses, no una destrucción total. El ejército israelí también aseguró haber asestado un “duro golpe” al programa, retrasándolo varios años, aunque advirtió que es “temprano para evaluar los resultados” de la operación. Balance y tensiones tras el cese al fuego El conflicto dejó al menos 627 muertos y 4,870 heridos en Irán, según cifras oficiales que incluyen solo civiles. Por su parte, los ataques iraníes causaron 28 muertes en Israel. Trump calificó el alto al fuego como “funcionando muy bien” y afirmó que ambas partes están cansadas y satisfechas con la tregua. Sin embargo, en Israel se levantaron algunas restricciones pero advirtieron que la ofensiva contra Irán continúa. En Teherán, aunque la gente retomó sus actividades, muchos mantienen dudas sobre la estabilidad de la tregua. Con información de AFP ]]>
Intercam rechaza acusaciones de presunto lavado de dinero
Intercam Banco rechazó la tarde de este miércoles las acusaciones hechas por el Gobierno de Estados Unidos de participar en operaciones de lavado dinero , por lo que reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad. La empresa financiera agregó que mantiene sus operaciones con normalidad y que seguirá apoyando a sus clientes. «Recordamos que los depósitos de nuestros clientes están protegidos por el IPAB y los instrumentos deinversión custodiados en el Indeval», dijo Intercam en un comunicado en redes sociales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo este miércoles que las instituciones financieras Vector, Intercam y CIBanco realizan operaciones de lavado de dinero: “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado. Intercam agregó que mantiene la comunicación abierta con las autoridades mexicanas. «Reiteramos el rechazo categórico a cualquier señalamiento en contra en materia de lavado de dinero». ]]>
Estos son los datos de los bancos acusados por EU de lavado de dinero
Los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa «más grande de Latinoamérica», Vector , fueron señalados por el Departamento del Tesoro por presuntamente participar en actividades de lavado de dinero , relacionadas con el tráfico de sustancias precursoras para la fabricación del fentanilo, un narcótico que causa miles de muertes en Estados Unidos. En conjunto, estas instituciones financieras tienen activos de cerca de 300,000 millones de pesos , según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y sus operaciones van desde crédito automotriz y operaciones en bolsa hasta el financiamiento de empresas que buscan aprovechar el nearshoring en México. Estos son sus perfiles y principales actividades . CIBanco Intercam Vector CIBanco surgió en 1983 bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI), como una casa de cambio corporativa especializada en operaciones seguras y eficientes en el mercado cambiario. Tras décadas de crecimiento constante, en abril de 2008 dio el paso hacia la banca múltiple, con el objetivo de posicionarse formalmente dentro del sistema bancario nacional. Hoy, CIBanco se encuentra entre los bancos líderes del país en negocios fiduciarios y crédito automotriz, según su propio sitio web, además de mantener presencia en servicios cambiarios, sobre todo para empresas con relaciones comerciales internacionales. De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta abril de 2025, el monto de sus activos llegó a 143,426 millones de pesos. La institución está presidida por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel, y ofrece también estrategias de inversión, banca empresarial y servicios para personas físicas con operaciones internacionales. Intercam es la única de las tres instituciones que opera en México como un grupo financiero integral. Sus orígenes se remontan a 1996 en el mercado cambiario, y su evolución incluye la creación de una casa de fondos, una casa de bolsa y finalmente un banco múltiple, que comenzó a operar formalmente en 2012. Cuenta con 60 sucursales, para atender a más de 100,000 clientes en todo el país. Actualmente, se especializa en créditos empresariales, inversiones, servicios internacionales y cambio de divisas. Intercam es también tiene un rol en el financiamiento a comercio exterior, sobre todo en el contexto del nearshoring. Recientemente, señaló que quiere ser el banco que financie este fenómeno de relocalización de empresas en México. El banco contaba con activos por 92,622 millones de pesos, hasta abril, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El presidente de su Consejo de Administración es Mario Eduardo García Lecuona Mayeur. Vector Casa de Bolsa, fundada en 1974 como Soburmex y adquirida en 1987 por el empresario Alfonso Romo , se ha consolidado como una de las casas de bolsa independientes más grandes del país. Aunque no opera como banco, proporciona servicios similares en inversión, asesoría patrimonial, operación bursátil y estrategias personalizadas para empresas e individuos. Actualmente, Vector maneja activos por 46,006 millones de pesos, según información de la CNBV, hasta marzo de 2025. También participa activamente en los mercados de divisas, derivados y fondos, y ha apostado por el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial para ofrecer mejores soluciones financieras. El presidente de su Consejo de Administración es Raúl Gerardo Farías Arizpe. Pese a que Alfonso Romo dejó sus funciones públicas tras su paso por la oficina de la Presidencia de la República (2018–2021), sigue vinculado como principal accionista y fundador de la firma. ]]>